Сумму в 4,5 миллиарда рублей незаконно обналичили трое жителей Ессентуков

Трое жителей Ессентуков обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
 

Злоумышленники перечисляли деньги за якобы проданные товары на расчетные счета подконтрольных организаций. При этом фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществлялось. Как уточняет пресс-служба надзорного ведомства, все сделки были мнимыми, а их целью являлось привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на банковских расчетных счетах, подконтрольных членам организованной группы, обналичивание и последующая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам.

Размер вознаграждения участников преступной группы составлял 0,5 %. В результате, с января 2013 года по июнь 2015 года ими было обналичено более 4,5 млрд рублей, а незаконный доход лже-банкиров составил более 22 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении прокуратуры.

http://news.kmvcity.ru/2016/02/09/troe-zhitelei-essentukov-nezakonno-obnalichili-45-mlrd-rublei/48185
новости Пятигорска злоумышленники крупная сумма уголовное дело
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
36 просмотров в феврале
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии